Aktierelaterade incitamentsprogram

Vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas före första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm kommer Bolaget att besluta om att emittera teckningsoptioner som ett led i ett incitamentsprogram för medlemmar i koncernledningen (”Deltagarna”). Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet fem personer och sammanlagt högst 556 416 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer att emitteras till Erbjudandepriset. Det maximala antalet aktier som får tecknas av Deltagarna genom utnyttjande av teckningsoptionerna (baserat på fullt utnyttjande av teckningsoptionerna) kommer uppgå till 556 416 aktier, motsvarande cirka 0,94 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförandet av Erbjudandet.

Teckningsoptionerna ges ut i två separata serier. Varje Deltagare tecknar ett lika antal teckningsoptioner av respektive serie. Detta antal teckningsoptioner per Deltagare och serie är beroende av Deltagarens position inom Koncernen samt det antal aktier i Bolaget som Deltagaren har när programmet inleds. 16. Aktier och aktiekapital Inbjudan att förvärva aktier i Handicare Group AB (publ) | 173

Serie 2017/2019 består av högst 278 208 teckningsoptioner som kan utnyttjas under följande teckningsperiod: 10 oktober 2019 –10 januari 2020, med undantag för 30-dagarsperioden som föregår (a) dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2019 och (b) dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2019.

Serie 2017/2020 består av högst 278 208 teckningsoptioner som kan utnyttjas under följande teckningsperiod: 10 oktober 2020 –10 januari 2021, med undantag för 30-dagarsperioden som föregår (a) dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2020 och (b) dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020.

Deltagarna har åtagit sig att teckna sig för det antal teckningsoptioner som anges i anslutning till respektive Deltagare i ”Styrelse, koncernledning och revisorer – Koncernledning”.

Lösenpriset i serie 2017/2019 kommer att motsvara 118,91 procent av priset i Erbjudandet, dock lägst kvotvärdet för Bolagets aktier. Vidare, om vid utnyttjande av teckningsptionerna, senaste betalkurs för Bolagets aktie vid börsens stängning den handelsdag som närmast föregår nyteckning överstiger 138,95 procent av det fastställda lösenpriset, ska lösenpriset ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda börskurs som överstiger 138,95 procent av lösenpriset.

Lösenpriset i serie 2017/2020 kommer att motsvara 128,42 procent av priset i Erbjudandet, dock lägst kvotvärdet för Bolagets aktier. Vidare, om vid nyteckning av aktie, senaste betalkurs för Bolagets aktie vid börsens stängning den handelsdag som närmast föregår nyteckning överstiger 160,82 procent av det fastställda lösenpriset, ska lösenpriset ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda börskurs som överstiger 160,82 procent av lösenpriset.

Villkoren för båda optionsserierna innehåller sedvanliga omräkningsbestämmelser, bland annat för utdelningar som görs före lösentidpunkten för teckningsoptionerna.

Bolaget har förbehållit sig rätten att återköpa optioner bland annat om Deltagarens anställning i Bolaget avslutas. Bolagets totala kostnad för incitamentsprogrammet under programmets löptid förväntas vara begränsad och huvudsakligen hänförlig till socialavgifter för deltagare i jurisdiktioner där deltagande i incitamentsprogrammet beskattas som inkomst av tjänst.